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Cambios clave: ¿Tu LLC o sociedad en EE.UU. debe presentar el BOI Report? 🤔
¡Hoy te contamos todo lo que necesitás saber!

1️⃣ ¿Qué es el BOI Report? 
El BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) es una obligación federal reciente de cumplimiento obligatorio, establecida por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) en virtud de la Corporate Transparency Act.

2️⃣ ¿Qué cambió?
Desde marzo 2025, FinCEN suspendió la obligación de presentar el BOI (Beneficial Ownership Information) para empresas domésticas formadas en EE.UU., y no hay sanciones por no presentar mientras esta norma esté vigente.

3️⃣ ¿Quiénes están obligados a presentarlo?
Si tu empresa fue registrada como extranjera, sí estás obligado a informar, con nuevos plazos definidos. Sin embargo, varios litigios federales afectaron la aplicación del Corporate Transparency Act. La situación legal sigue en evolución y es clave mantenerse actualizado.

4️⃣ Contenido obligatorio del BOI Report
• Datos identificatorios de la entidad: Nombre legal, EIN, jurisdicción de formación.
• Información personal de los beneficiarios finales: Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección residencial y número de pasaporte o documento gubernamental válido + copia adjunta.
• En ciertos casos: Información del “company applicant” (Quien crea la entidad).

En FINANCERS 🇦🇷🇺🇸 te ayudamos a verificar si tu empresa está alcanzada y a presentar correctamente si corresponde, asegurando cumplimiento completo y respaldo documental. Contactanos para más información 📩

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