El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones de 1.210 millones de dólares a Bank of America por violaciones en leyes contra el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro reveló que el banco no reportó transacciones sospechosas, incluyendo redes de lavado de dinero chinas, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el incumplimiento de un banco de esta magnitud afecta a todo el sistema financiero estadounidense. Bank of America admitió haber infringido la Ley de Secreto Bancario al no informar sobre aproximadamente 5.000 millones de dólares en operaciones sospechosas. Como parte del acuerdo, el banco deberá contratar a un tercero para revisar sus transacciones y someter sus sistemas de vigilancia a una evaluación independiente. 🔗 Más info en el link de nuestra bio. #BankofAmerica #lavadoDeDinero #sanciones #InfoDiarioRD